La Superintendencia de Bancos de República Dominicana anunció hoy que el informe sobre la quiebra y del disuelto Banco Peravia ya está listo y que, previsiblemente, la Junta Monetaria tendrá acceso hoy mismo al documento para decidir sobre el proceso que se debe aplicar.
Las autoridades dominicanas ordenaron la intervención de la entidad el pasado mes de noviembre por un supuesto manejo irregular de sus operaciones, según la autoridad bancaria.
Las investigaciones se desarrollaron de forma conjunta por la Fiscalía del Distrito Nacional la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y, aunque no han trascendido detalles, el contenido del informe es complejo y riguroso.
En el proceso los ejecutivos del banco fueron objeto de 22 querellas depositadas ante la Fiscalía por presuntas estafas, enriquecimiento ilícito y, producto de esas estafas, lavado de dinero.
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